Tòa sẽ căng rạp để xét xử vụ Alibaba: 140 rương hồ sơ, 1 triệu bút lục, 4.361 bị hại…

TTO – Vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố tụng, bởi số lượng bị hại lên đến 4.361 người, 1 triệu bút lục, hàng trăm người liên quan… Vậy tòa án sẽ chuẩn bị gì để đưa vụ án này ra xét xử?

Khối lượng hồ sơ khủng của vụ án

Khối lượng hồ sơ “khủng” của vụ án – Ảnh: A.X.

140 rương hồ sơ, 1 triệu bút lục

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba vào lúc 8h ngày 12-8. Phiên tòa sẽ kéo dài 2 tháng.

Địa điểm mở phiên tòa là trụ sở TAND TP.HCM (số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM).

HĐXX gồm thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Phạm Viết Hùng và 3 hội thẩm nhân dân là ông Lê Giáo, ông Huỳnh Trường Sơn, bà Võ Thị Nam.

Thư ký phiên tòa gồm ông Lý Lê Trọng Nghĩa, ông Hồ Ngọc Trường, bà Nguyễn Thị Oanh.

Ngoài ra, còn có 2 thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Văn Hà, bà Đoàn Thị Hương Giang, 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết là ông Nguyễn Tùng, bà Lê Thị Xuân Lang và 1 thư ký dự khuyết là ông Lê Trọng Hưng.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa gồm: bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền, ông Châu Hoàng Sơn.

Đây là vụ án “kỷ lục” về số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ, người liên quan. Trong đó, số lượng bị hại lên đến 4.361 người, khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương với khoảng 1 triệu bút lục, chỉ tính riêng cáo trạng vụ án lên tới 500 trang. Để vận chuyển hồ sơ, cơ quan tố tụng đã phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ.

Được biết, TAND TP.HCM sẽ căng rạp ở sân tòa, đồng thời liên thông hai phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử.

Nguyễn Thái Luyện (bìa trái) và các đồng phạm (2)

Nguyễn Thái Luyện (bìa trái) và các đồng phạm – Ảnh: T.L.

23 bị cáo, 4.361 người bị hại

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị VKSND TP.HCM truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội rửa tiền.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỉ đồng.

Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đã đứng tên nhận chuyển nhượng đất như trên lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.

Sau khi nhận được ủy quyền từ các cá nhân, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật, phân lô trên nền đất nông nghiệp.

Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên.

Đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vụ án này cũng là vụ án về phân lô bán nền đất nông nghiệp đầu tiên trên cả nước. Sau khi  Alibaba bị khởi tố, các tỉnh thành khác đã khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến việc bán dự án ‘ma’.

Nguồn: https://tuoitre.vn/toa-se-cang-rap-de-xet-xu-vu-alibaba-140-ruong-ho-so-1-trieu-but-luc-4-361-bi-hai-20220728143952868.htm

Xem thêm

  • Cập nhật mới nhất tiến độ tháng 08.2022 tại T&T Millennia City

    Cập nhật mới nhất tiến độ tháng 08.2022 tại T&T Millennia City

    Để cập nhật nhanh tiến độ dự án T&T Millennia cho khách hàng và nhà đầu tư đang quan tâm, Htland.vn sẽ đề cập đến thông tin tiến độ tháng 08.2022 tại T&T Millennia City mới nhất qua bài viết dưới đây! Cập nhật mới nhất tiến độ tháng 08.2022 tại T&T Millennia City Tiến […]

  • Bến du thuyền T&T Long Hậu

    Những sản phẩm mang tầm giá trị cao tại T&T Millennia City

    Những sản phẩm giá trị tại T&T Millennia City sẽ được mở bán trong giai đoạn 1 của dự án và hứa hẹn sẽ đáp ứng đúng nhu cầu đa dạng từ an cư, đầu tư sinh lời và kinh doanh hấp dẫn. Những thông tin cần biết về khu đô thị T&T Millennia T&T […]

  • Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án The Pearl Riverside giai đoạn 2

    Lễ ký kết hợp tác phân phối dự án The Pearl Riverside giai đoạn 2

    Với chủ đề “Đánh thức bản lĩnh – Chạm đỉnh vinh quang”, cùng sự sôi động, Lễ ký kết hợp tác phân phối The Pearl Riverside giai đoạn 2 diễn ra ngày 01/08/2022 tại trung tâm sự kiện Adora Luxury (quận Phú Nhuận, Tp.HCM), quy tụ hơn 500 chuyên viên tư vấn… Lễ ký kết […]

  • Phúc An City - Bất động sản nhà phố vẫn là kênh tích lũy tài sản phù hợp

    Bất động sản nhà phố vẫn là kênh tích lũy tài sản phù hợp

    Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, nhu cầu đầu tư vào bất động sản nhà phố nhìn chung có giá trị cao, khi sở hữu các yếu tố ổn định, giúp duy trì dòng vốn đầu tư bền vững và là kênh tích lũy tài sản phù hợp. Bất động sản nhà […]

  • Khám phá bộ sưu tập nhà phố nghỉ dưỡng cao cấp tại vùng ven Sài Gòn

    Khám phá bộ sưu tập nhà phố nghỉ dưỡng cao cấp tại vùng ven Sài Gòn

    Giới thượng lưu trên thị trường thường có sở thích sưu tầm những bất động sản có vị trí hiếm có đắt đỏ. Những nơi này được xem là sân chơi dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cùng “Khám phá bộ sưu tập nhà phố nghỉ dưỡng cao cấp tại vùng ven Sài […]

  • Bất động sản nghỉ dưỡng trở thành điểm sáng trên thị trường vùng ven

    Bất động sản nghỉ dưỡng trở thành điểm sáng trên thị trường vùng ven

    “Bất động sản nghỉ dưỡng trở thành điểm sáng trên thị trường vùng ven” khi mà người dân có xu hướng lựa chọn du lịch ngắn ngày tại vùng lân cận thành phố đang ngày càng tăng sau dịch và nhờ nhiều ưu điểm khác. Bất động sản nghỉ dưỡng trở thành điểm sáng trên […]

  • dòng tiền của các nhà đầu tư sẽ đi đâu?

    Nửa cuối năm 2022, dòng tiền của các nhà đầu tư sẽ đi đâu?

    Không ít nhà đầu tư đang có tâm lý lạc quan với thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện tại nhưng vẫn còn khá thận trọng. Nhiều thông tin về chính sách vĩ mô liên quan đến thị trường này được chú ý hơn hẳn, đặc biệt là kiểm soát tín dụng vào […]

Đối tác phát triển dự án

Là thương hiệu uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, HTLAND.VN đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công ty, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Trang chuyên phân phối dòng sản phẩm Đất nền, Nhà Phố, Biệt Thự Long An, Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai giá từ 600 triệu đến 10 tỷ, vị trí đắc địa và pháp lý hoàn chỉnh 100%. Website HTLand.vn thường xuyên cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng, cho thuê và các dòng sản phẩm đất nền mới nhất hàng tuần. Và đồng thời cũng là đối tác chiến lược với một số tập đoàn bất động sản nổi tiếng tại Việt Nam như Vingroup, Novaland, Đất Xanh Group, Trần Anh Group, Hưng Thịnh Corp, MIK, Nam Long Group, Phúc Land, An Gia Group, Danh Khôi Group, Kim Oanh Group, Cát Tường Group, Đại Phúc Group, Donna Coop Đồng Nai…và một số Ngân hàng hổ trợ vay vốn cho các dự án Bất động sản như MB Bank, Vietcombank, Sacombank, SHB, Teckcombank và ACB…Quý khách hàng khi đến với HTLAND.VN chúng tôi cam kết sẽ hổ trợ tốt nhất từ khâu chọn lựa mua dự án và giải pháp tài chính và chuyển nhượng lại cho Quý khách hàng một cách hiệu quả nhất. Bên dưới là một số dự án bất động sản phân khúc Đất nền, Nhà phố và Biệt thự tiềm năng mà bạn có thể tham khảo: