Tòa sẽ căng rạp để xét xử vụ Alibaba: 140 rương hồ sơ, 1 triệu bút lục, 4.361 bị hại…

TTO – Vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố tụng, bởi số lượng bị hại lên đến 4.361 người, 1 triệu bút lục, hàng trăm người liên quan… Vậy tòa án sẽ chuẩn bị gì để đưa vụ án này ra xét xử?

Khối lượng hồ sơ khủng của vụ án

Khối lượng hồ sơ “khủng” của vụ án – Ảnh: A.X.

140 rương hồ sơ, 1 triệu bút lục

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba vào lúc 8h ngày 12-8. Phiên tòa sẽ kéo dài 2 tháng.

Địa điểm mở phiên tòa là trụ sở TAND TP.HCM (số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM).

HĐXX gồm thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Phạm Viết Hùng và 3 hội thẩm nhân dân là ông Lê Giáo, ông Huỳnh Trường Sơn, bà Võ Thị Nam.

Thư ký phiên tòa gồm ông Lý Lê Trọng Nghĩa, ông Hồ Ngọc Trường, bà Nguyễn Thị Oanh.

Ngoài ra, còn có 2 thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Văn Hà, bà Đoàn Thị Hương Giang, 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết là ông Nguyễn Tùng, bà Lê Thị Xuân Lang và 1 thư ký dự khuyết là ông Lê Trọng Hưng.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa gồm: bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền, ông Châu Hoàng Sơn.

Đây là vụ án “kỷ lục” về số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ, người liên quan. Trong đó, số lượng bị hại lên đến 4.361 người, khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương với khoảng 1 triệu bút lục, chỉ tính riêng cáo trạng vụ án lên tới 500 trang. Để vận chuyển hồ sơ, cơ quan tố tụng đã phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ.

Được biết, TAND TP.HCM sẽ căng rạp ở sân tòa, đồng thời liên thông hai phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử.

Nguyễn Thái Luyện (bìa trái) và các đồng phạm (2)

Nguyễn Thái Luyện (bìa trái) và các đồng phạm – Ảnh: T.L.

23 bị cáo, 4.361 người bị hại

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị VKSND TP.HCM truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội rửa tiền.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỉ đồng.

Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Sau đó, Luyện chỉ đạo người thân, nhân viên Công ty Alibaba đã đứng tên nhận chuyển nhượng đất như trên lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.

Sau khi nhận được ủy quyền từ các cá nhân, các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật, phân lô trên nền đất nông nghiệp.

Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên.

Đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vụ án này cũng là vụ án về phân lô bán nền đất nông nghiệp đầu tiên trên cả nước. Sau khi  Alibaba bị khởi tố, các tỉnh thành khác đã khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến việc bán dự án ‘ma’.

Nguồn: https://tuoitre.vn/toa-se-cang-rap-de-xet-xu-vu-alibaba-140-ruong-ho-so-1-trieu-but-luc-4-361-bi-hai-20220728143952868.htm

Xem thêm

  • Giá Grand Marina Saigon giữa năm 2025 – Có xứng đáng với vị trí trung tâm Quận 1?

    Với mức giá dao động từ 19 tỷ đến hơn 150 tỷ đồng/căn, Grand Marina Saigon đang là một trong những dự án căn hộ có giá cao nhất tại TP.HCM hiện nay. Điều gì khiến giá căn hộ tại đây vượt xa so với các dự án cùng phân khúc? Và mức giá này […]

  • cấp sổ sau 3 ngày

    Từ 1/7, chủ tịch UBND cấp xã được cấp sổ đỏ lần đầu, không quá 3 ngày làm việc

    Từ 1/7, chủ tịch UBND cấp xã sẽ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người dân. Thời gian cấp giấy chứng nhận không quá 3 ngày làm việc. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2025, quy […]

  • Trục giao thông xuyên suốt ven kênh dần thành hình (3)

    TP.HCM: Trục giao thông xuyên suốt ven kênh dần thành hình

    Theo báo Tuoitre.vn – Với chiều dài gần 32km, đi qua 7 quận huyện, tuyến đường ven kênh Tham Lương được ví như một ‘mạch máu giao thông xanh’ của khu Tây Sài Gòn. Đoạn tuyến đường ven kênh Tham Lương đã bắt đầu thành hình và thông xe kỹ thuật – Ảnh: CONIC Quyết […]

  • Long An làm đường 10 làn song hành quốc lộ 62 (2)

    Long An làm đường 10 làn song hành quốc lộ 62

    The Vnexpress.net – Đường song hành quốc lộ 62 kết nối với các huyện Đồng Tháp Mười đi Campuchia tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào năm sau. Chủ trương đầu tư dự án đường Tân An – Bình Hiệp song hành tuyến quốc lộ 62 hiện hữu vừa […]

  • Ngắm bản đồ hành chính Việt Nam mới và 168 phường, xã của TP.HCM mới

    Theo báo tuoitre.vn – Tuổi Trẻ tặng bạn đọc hai trang báo dung lượng lớn bản đồ hành chính Việt Nam mới và bản đồ 168 phường, xã của TP.HCM mới. Ngày 12-6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết mang tính lịch sử sáp nhập 63 tình, thành còn 34 tỉnh, thành. Nhân dịp […]

  • So-Do-

    Từ 1.7, được lựa chọn nơi nộp hồ sơ đất đai tại bất kỳ đơn vị nào trong cùng tỉnh

    Theo báo laodong.vn – Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 151/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 1.7.2025), Chính phủ quy định: “Việc nộp hồ sơ quy định tại khoản 3 […]

  • hiết khấu 16% khi mua căn hộ Lumière Midtown

    Chiết khấu 16% khi mua căn hộ Lumière Midtown

    Chiết khấu 16% khi mua căn hộ Lumière Midtown là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng 6/2025. Với vị trí đắt giá, tiện ích cao cấp và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ, đây là lựa chọn hoàn hảo cho cả người mua ở lẫn đầu tư. Tổng quan dự án Lumière Midtown Quận 2 […]

Đối tác phát triển dự án

Là thương hiệu uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, HTLAND.VN đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công ty, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Trang chuyên phân phối dòng sản phẩm Đất nền, Nhà Phố, Biệt Thự Long An, Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai giá từ 600 triệu đến 10 tỷ, vị trí đắc địa và pháp lý hoàn chỉnh 100%. Website HTLand.vn thường xuyên cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng, cho thuê và các dòng sản phẩm đất nền mới nhất hàng tuần. Và đồng thời cũng là đối tác chiến lược với một số tập đoàn bất động sản nổi tiếng tại Việt Nam như Vingroup, Trần Anh Group, Gamuda Land, BIMGroup, SUNGroup, Ecopark, Novaland, Đất Xanh Group, Hưng Thịnh Corp, MIK, Nam Long Group, An Gia Group, Cát Tường Group, Đại Phúc Group, Donna Coop Đồng Nai…và một số Ngân hàng hổ trợ vay vốn cho các dự án Bất động sản như MB Bank, Vietcombank, Sacombank, SHB, Teckcombank và ACB…Quý khách hàng khi đến với HTLand.vn chúng tôi cam kết sẽ hổ trợ tốt nhất từ khâu chọn lựa mua dự án và giải pháp tài chính và chuyển nhượng lại cho Quý khách hàng một cách hiệu quả nhất. Bên dưới là một số dự án bất động sản phân khúc Đất nền, Nhà phố, Biệt thự và căn hộ chung cư tiềm năng mà bạn có thể tham khảo: